비트코인을 이용한 핫한 가상화폐 사기

연초 대비 가격이 130%나 상승한 비트코인은 2024년 가장 매력적인 투자채널로 자리 잡았다. 비트코인의 온난화 기세와 함께 소셜네트워크서비스(SNS)에서는 '가상화폐 치킨' 그룹이 다시 활기를 띠고 있다.

비트코인 가격의 급격한 상승으로 인해 디지털 통화 시장으로의 자금 흐름이 증가했습니다. 사진: 셔터스톡

수십억 달러가 비트코인으로 유입되고, 가상화폐 사기가 다시 뜨거워지고 있습니다.

비트코인(BTC) 가격은 미국 대선 이후 급등해 98,000 USD/BTC 선을 중심으로 등락하고 있습니다. 비트코인 가격은 연초 대비 130% 가까이 상승하며 가장 매력적인 투자 채널로 자리 잡았습니다.

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비트코인 가격의 급격한 상승으로 인해 디지털 통화 시장으로의 자금 흐름이 증가했습니다. Farside Investors 데이터에 따르면 지난주 미국 상장 비트코인 ​​ETF 11개에 33억 5천만 달러 이상이 쏟아졌습니다. 이달 초부터 이들 펀드는 70억 달러 이상 순인출했는데, 이 중 순인출이 가장 많은 펀드는 IBIT(BlackRock)로 총 가치는 약 53억 달러에 달한다.

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비트코인 가격 급등으로 베트남 내 가상화폐 투자 집단이 다시 뜨거워졌고, 디지털화폐 관련 사기도 늘었다. 특히 Pi Network 커뮤니티는 이번 달 내내 매수와 매도가 활발해지면서 다시 활기를 띠고 있습니다. 그러나 많은 투자자들은 비트코인을 되사겠다는 게시물이 모두 '가상'이거나 사기였다는 의혹을 표명했다.

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투자자인 Tran Quy 씨에 따르면 최근 누군가가 2,000파이를 사달라고 하는 것을 보고 연락을 했고 구매자는 충분한 파이를 받으면 갚겠다고 말하면서 보증금으로 30만VND를 이체하겠다고 제안했습니다. 피험자는 또한 신뢰를 구축하기 위해 은행 계좌와 일치하는 전체 시민 신분증과 여권을 제출했습니다. 그러나 Quy 씨가 파이를 보내자마자 그 물체는 즉시 "증발"했습니다.

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하노이의 투자자인 Nguyen Thanh Hai 씨도 2024년 10월 초 소셜 네트워크에서 파이 구매자의 함정에 빠질 뻔했다고 말했습니다. 대면해서 논의하자는 문자 메시지를 보냈더니 피험자들은 즉각 거절할 핑계를 대며 보증금을 보내달라고 요구한 뒤 탄 씨에게 화면 등록 링크를 보내 코인 수를 증명했다. 그러나 그는 조심스럽게 이 링크를 클릭하지 않았습니다. 그는 "나중에 링크를 클릭하기만 하면 지갑에 있던 코인이 모두 사라진다는 사실을 알게 됐다"고 말했다.

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올해 초 파이 입찰 가격은 7,000~8,000VND/pi였지만 현재는 20,000~24,000VND/pi로 제공되고 있습니다. 그러나 투자자들에 따르면 시장은 유동성이 거의 없다. 현재 Pi는 거래소에 상장되지 않았지만 여전히 "폐쇄된 메인넷" 단계에 있습니다. 즉, 플레이어만 서로 거래하고 디지털 화폐 거래소에서 구매하거나 판매할 수 없다는 의미입니다. 이 가상 화폐가 공개되는 꿈은 점점 더 멀어지고 있습니다.

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pi 가상 화폐 외에도 많은 그룹에서 투자자들이 Shieldeum, PinGo, NodePay, Ton, Lumia... PSG-TS와 같은 다른 많은 가상 화폐 프로젝트에 참여하도록 권장하고 있습니다. 경제 전문가인 Dinh Trong Thinh은 시장에서 투자자를 유인하는 대부분의 가상 화폐 프로젝트는 사기이므로 투자자는 조심해야 한다고 경고했습니다.

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경찰 수사기관은 연초부터 수천억 구리 규모의 사기 라인을 포함해 GCA 코인, HRX, 캐시백 프로(CBP) 등 가상화폐와 관련된 수많은 사기 라인을 무너뜨렸다.

디지털화폐에 대한 법적 통로가 필요하다

가상 화폐 시장에 참여할 때 사기를 당할 위험은 엄청납니다. 투자자들은 국제 사기에 직면해야 할 뿐만 아니라, 자신의 지인에 의해 '갇힐' 수도 있습니다. 가상 화폐 거래소의 익명성으로 인해 귀하를 속이는 사람이 바로 옆에 앉은 사람일 가능성이 매우 높습니다.

- 경제 전문가 Phan Dung Khanh

베트남은 세계에서 가장 큰 암호화폐 소유자 커뮤니티를 보유한 3개 국가 중 하나이지만 디지털 화폐는 여전히 '법적 회색지대'에 있습니다.

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금융 전문가인 Phan Dung Khanh은 대부분의 가상 화폐가 해외에 본사를 둔 외환 거래소에서 거래되고 있으며 베트남에 대표자가 없으며 베트남 법은 통화 번호를 인정하지 않는다고 말했습니다. 따라서 위험이 발생하면 투자자가 모든 책임을 져야합니다. Phan Dung Khanh은 "최근 많은 베트남 사람들이 외환 및 가상화폐 거래소를 통해 사기를 당했습니다. 이는 투자자들이 주의해야 할 교훈입니다"라고 경고했습니다.

지난 주말 국회 패널 토론에서 팜 민 친(Pham Minh Chinh) 총리는 전 세계적으로 비트코인이 거의 3조 달러에 달하는 가치가 있고 실제로 우리나라에는 여전히 비트코인 ​​거래가 있지만 이를 관리에 투입하지 않는 이유가 무엇인지 문제를 제기했습니다.

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전문가들에 따르면 가상 화폐를 법적 범위 밖으로 가져오면 국가의 세수 손실이 발생하고 돈이 지하 경제로 유입되어 많은 결과를 초래합니다. 암호화폐의 규제 공백으로 인해 투자자는 사기, 시장 조작, 보안 위반 등 심각한 위험에 노출됩니다.

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박사. 팜 안 코이(Pham Anh Khoi) 핀테크위원회(베트남 블록체인 협회) 부회장은 조만간 경영 정책이 마련된다면 지하경제로 유입되는 대신 가상통화에 투자된 현금흐름이 활성화에 도움이 될 것이라고 말했다. 경제.

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또한 전문가들에 따르면 암호화폐 자산의 소유 및 투자에 관심을 갖는 사람들이 많아지면서 소비자를 보호하고 시장의 투명성을 보장하기 위한 규제의 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 여기에는 사기를 예방하고 사이버 위협을 방어하기 위한 조치가 포함됩니다. 소비자를 보호하기 위해 강력한 규제를 시행하면 투자자의 신뢰를 구축하고 암호화폐 자산 시장에 더 폭넓게 참여하도록 장려할 수 있습니다.

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그러나 전문가들은 가상 화폐는 대중을 위한 투자 채널이 아니라 매우 위험한 투자 채널이라고 경고합니다.